La Operación XL526 destapó una presunta red que, de acuerdo con el Ministerio Público, cometía estafas, extorsiones y chantajes contra residentes en Estados Unidos desde Santiago, al tiempo que ocultaba el origen del dinero mediante mecanismos diseñados para dificultar su rastreo. La investigación señala transferencias electrónicas, criptomonedas como Bitcoin, transferencias espejo, depósitos a través de empresas remesadoras y plataformas de pago digital, en muchos casos a nombre de terceros ya identificados.
En el operativo se realizaron 28 allanamientos simultáneos en Santiago y Puerto Plata, que concluyeron con 20 personas detenidas, entre ellas cinco supuestos cabecillas. No obstante, hasta ahora el Ministerio Público no ha precisado la cantidad de dinero que habría movilizado la red, un dato clave para dimensionar el alcance real de una estructura que, según la acusación, tenía su centro de operaciones en Jacagua, Santiago.
La Procuraduría afirma además que la organización utilizaba la exhibición de un alto estatus económico para captar principalmente a jóvenes en Santiago de los Caballeros y zonas cercanas. Para garantizar los cobros, agrega, los imputados recurrían a la intimidación y la coacción, lo que provocó graves afectaciones psicológicas en las víctimas y sus familiares. El caso vuelve a poner bajo escrutinio la capacidad de vigilancia frente a esquemas criminales que se apoyan en canales financieros y digitales para expandirse y dificultar la trazabilidad de fondos ilícitos.